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北京金一文化发展股份有限公司第三届董事会第

时间:2017-11-11 15:41来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002721证券简称:金一文化公告编号:2017-200 北京金一文化发展股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

  证券代码:002721           证券简称:金一文化           公告编号:2017-200

  北京金一文化发展股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十次会议于2017年11月9日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年11月7日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事6人,参加通讯表决的董事6人。会议由董事长钟葱先生主持,全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参会董事一致同意通过如下决议:

  一、审议通过《关于签署暨关联交易的议案》

  同意公司与北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称“江苏珠宝”)股东江苏创禾华富商贸有限公司(以下简称“创禾华富”)签署对外投资意向书,公司拟以预估不高于58,000万元转让价格(本次收购最终的转让价格以评估机构出具的评估报告为参考由双方协商确定,并在正式的协议中进行约定)使用自有资金购买创禾华富持有的江苏珠宝49%股权,收购完成后公司将持有江苏珠宝100%股权。

  本事项构成关联交易,公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但尚需经过详细的尽职调查、审计、评估等程序及各方董事会、股东大会审议批准。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于签署收购控股子公司少数股东股权意向书暨关联交易的公告》及同日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

  二、审议通过《关于签署的议案》

  同意公司与湖南张万福珠宝首饰有限公司(以下简称“张万福珠宝”)股东上海鎏煜投资管理合伙企业(有限合伙)、广西创新创业投资二期基金投资管理中心(有限合伙)、张跃财、谢红英签署《关于支付现金购买湖南张万福珠宝首饰有限公司股权之意向书》,以自有资金收购上述交易对方持有的张万福珠宝51%的股权,交易对价不超过人民币4.5亿元(本次收购最终的转让价格以评估机构出具的评估报告为参考由双方协商确定,并在正式的协议中进行约定)。

  本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但尚需经过详细的尽职调查、审计、评估等程序及各方董事会、股东大会审议批准。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于签署的公告》。

  三、审议通过《关于放弃控股子公司深圳金一文化发展有限公司股权优先购买权的议案》

  同意公司放弃控股子公司深圳金一文化发展有限公司(以下简称“深圳金一”)的20%少数权益股份的优先购买权。本次放弃优先购买权后,公司仍持有深圳金一60%股权。

  公司本次交易事项尚在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审批。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

  本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于放弃控股子公司深圳金一文化发展有限公司股权优先购买权的公告》及同日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

  四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  同意公司在河南省安阳市设立全资子公司北京金一文化安阳珠宝有限公司(暂定名,以工商登记核准为准,以下简称“安阳珠宝”), 安阳珠宝注册资本1,000万元,公司以自有资金出资1,000万元,占安阳珠宝总股本的100%。

  公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审批。

  本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

(责任编辑:admin)
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