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金一文化:第三届董事会第四十八次会议决议公告

时间:2017-11-13 00:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-187 北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

  证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-187

  北京金一文化发展股份有限公司

  第三届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十

  八次会议于 2017 年 10 月 30 日上午 10:30 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金

  苹果创业园 A 栋 21 层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于 2017 年

  10月 26日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7人,参

  与通讯表决的董事 7人。会议由董事长钟葱先生主持,公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参会的董事一致同意通过如下决议:

  一、 审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》经审核,董事会认为《2017 年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()

  的《2017 年第三季度报告全文》及刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《2017

  年第三季度报告正文》。

  二、 审议通过《关于开立公司重大资产重组募集配套资金专项账户的议案》公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得

  中国证券监督管理委员会正式核准,目前标的资产交割过户工作已完成。为了规范本次公司重大资产重组募集配套资金的管理,保护投资者的权益,同意公司在中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行开立本次公司重大资产重组募集

  配套资金专项账户,用于本次公司重大资产重组募集配套资金的存储和使用,公司授权公司管理层至上述银行办理开立账户有关事宜,并在募集资金到账后一个月内,与募集资金存放银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  三、 逐项审议通过《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》(一) 审议通过《关于公司向恒丰银行北京分行申请授信额度及担保事项的议案》同意公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请敞口额度不超过30000万

  元的综合授信额度,在该授信额度下进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票(含电子银行承兑汇票和纸质银行承兑汇票)、国内信用证、黄金租借等业务授信期

  限为一年。公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)、

  江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)为公司提供连带责任保证担保,担保金额不超过30000 万元,担保期限为一年。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权(二) 审议通过《关于公司向平安银行北京分行申请授信额度及担保事项的议案》同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请13000万元的综合授信额度,在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁、国内信用证、商票保贴等业务,授信期限为一年。公司全资子公司越王珠宝、江苏金一为公司提供连带责任保证担保,担保金额为不超过13000万元,担保期限为两年。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权公司、江苏金一法定代表人钟葱先生及越王珠宝法定代表人陈宝芳先生将与上述融资机构签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信额度内以机构与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度,尚在公司 2017 年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

  四、 审议通过《关于公司控股子公司申请反向保理融资额度及担保的议案》

  同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称“江苏珠宝”)

  向江苏金茂商业保理有限公司申请不超过人民币 4000 万元授信额度的应付账款保理业务,公司、持有江苏珠宝 49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司(以下简称“创禾华富”)及创禾华富实际控制人苏麒安夫妇为江苏珠宝提供连带责

  任保证担保,担保金额不超过人民币 4000万元,担保期限自担保合同生效之日起至主债权履行期限届满之日后两年止,授权公司及子公司管理层办理本次应付账款保理业务相关事宜,包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。

  本次反向保理业务不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次反向保理业务尚在 2017 年融资担保计划内,无须提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司控股子公司申请反向保理融资额度及担保的公告》。

  备查文件:

  《第三届董事会第四十八次会议决议》特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2017年 10月 31日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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