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金一文化:第三届董事会第四十六次会议决议公告

时间:2017-11-14 00:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-178 北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

  证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-178

  北京金一文化发展股份有限公司

  第三届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十

  六次会议于 2017 年 10 月 12 日上午 10:30 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金

  苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2017 年 10 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事 7 人,参加现场会议董事 1 人,参加通讯表决的董事 6人。会议由董事长钟葱先生主持,全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参会董事一致同意通过如下决议:

  一、 逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议

  案》的五项子议案1、审议通过《关于全资子公司越王珠宝向民生银行绍兴分行申请授信额度及担保事项议案》

  同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)继续

  向中国民生银行股份有限公司绍兴分行申请总额为人民币 4000 万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度内进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及商票兑付额度、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务,公司为越王珠宝提供连带责任保证担保,担保金额为不超过人民币

  4000万元,担保期限为一年。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权2、审议通过《关于全资子公司越王珠宝向兴业银行绍兴分行申请授信额度及担保事项的议案》同意越王珠宝向兴业银行股份有限公司绍兴分行申请总额为人民币6000万

  元的授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、国内信用证、票据等业务,公司为越王珠宝提供连带责任保证担保,担保金额为不超过人

  民币6000万元,担保期限为一年。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权3、审议通过《关于控股子公司上海金一向上海银行市北分行申请授信额度及担保事项的议案》

  同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)

  拟向上海银行股份有限公司市北分行申请总额不超过人民币 14000 万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票等业务,公司为上海金一提供连带责任保证担保,担保金额不超过人

  民币 14000万元,担保期限为一年。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权4、审议通过《关于控股子公司上海金一向光大银行嘉定支行申请授信额度及担保事项的议案》同意上海金一拟向中国光大银行股份有限公司上海嘉定支行申请总额不超

  过人民币5000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、黄金租赁等业务,公司为上海金一提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币5000万元,担保期限自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日(如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期,则为提前到期日)起两年。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权5、审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向平安银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》

  同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称“江苏珠宝”)

  继续向平安银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 3000万元,授信期限为一年,在该授信额度下进行银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、黄金租赁、国内信用证项下福费廷及贴现、国内信用证开即期证等业务。公司、江苏珠宝全资子公司北京金一南京珠宝有限公司及持有江苏珠宝 49%股权的股东江苏

  创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保,担保金额为不超过人民币 3000 万元,担保期限自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)之日起两年。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权公司及上海金一法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生将与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。

  以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。

  上述公司及子公司融资及担保额度,尚在公司 2017年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

  备查文件:

  《第三届董事会第四十六次会议决议》特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2017 年 10 月 13 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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