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北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第六十二次会议决议公告

时间:2017-11-19 20:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第六十二次会议决议公告,金一文化 第二届 董事会 第六

(原标题:北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第六十二次会议决议公告)

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-066

北京金一文化发展股份有限公司

十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十二次会议于2016年4月13日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2016年4月8日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人,参与现场表决的董事2人,参与通讯表决的董事5人。会议由董事长钟葱先生主持,公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、审议通过《关于收购广东乐源数字技术有限公司51%股权的议案》

同意公司使用自有或自筹资金(如银行并购贷款等方式)以18,700万元对广东乐源进行增资,其中733.0999万元计入广东乐源注册资本,占广东乐源增资后注册资本的11%,17,966.9001万元计入广东乐源资本公积;同意公司以68,000.00万元的价格受让乐六平先生持有的2,665.8178万元股权(占增资后广东乐源注册资本的40%)。本次交易完成后,公司共计持有广东乐源51%的股权并取得其控制权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于收购广东乐源数字技术有限公司51%股权的公告》。

二、审议通过《关于签订的议案》

同意公司与广东乐源数字技术有限公司及其股东乐六平先生、广州市乐潮投资企业(有限合伙)、英特尔半导体(大连)有限公司、吴鸿达先生签署《增资及股权转让协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于签订的议案》

同意公司与乐六平签署《盈利预测补偿协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司与上海金生宝互联网金融信息服务有限公司(以下简称“上海金生宝”)共同投资设立金一云金网络服务有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准,以下简称“金一云金”)。金一云金拟定注册资本1000万,其中公司以自有资金出资700万元,占金一云金总股本的70%;上海金生宝以自有资金出资300万元,占金一云金总股本的30%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立控股子公司的的公告》。

五、审议通过《关于公司全资子公司受让股权的议案》

同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司(简称“金一珠宝”)以自有资金400万元受让深圳市聚美行珠宝有限公司和续斌先生持有的江苏金一智造黄金珠宝有限公司(简称“金一智造”)合计20%的股权。本次股权转让完成后,金一珠宝将持有金一智造60%的股权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司全资子公司受让股权的公告》。

六、审议通过《关于非公开发行定向融资工具的议案》

同意公司向南京金融资产交易中心有限公司申请发行总额不超过3亿元的定向融资工具,期限不超过6个月,筹集资金全部用于补充企业流动资金。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于非公开发行定向融资工具的公告》。

七、审议通过《关于二级子公司深圳贵天向光大银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司的二级控股子公司深圳市贵天钻石有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请总额为7,000万元的综合授信额度,在该额度下进行补充流动资金等业务,期限为一年,公司为其提供连带责任保证担保,担保金额为7,000万元。

(责任编辑:admin)
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