织梦CMS - 轻松建站从此开始!

葡京网上注册   葡京娱乐场注册   澳门葡京娱乐场注册【信誉】

当前位置: 主页 > 葡京网上注册 >

金一文化:第二届董事会第五十八次会议决议公告

时间:2017-11-25 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号: 2016-037 北京金一文化发展股份有限公司 第二届

  证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号: 2016-037

   北京金一文化发展股份有限公司

   第二届董事会第五十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司 ”)第二届董事会第五十八次会议于 2016年3月9日上午 10:30点在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于 2016年3月5日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人, 参与通讯表决的董事9人,会议由董事长钟葱先生主持,公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

   一、审议通过《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》

   同意公司以现金出资的方式参与河南一恒贞珠宝股份有限公司(以下简称“一恒贞”)定向发行股票,认购一恒贞93,670,000 股股份,每股认购价格1.601元,认购金额149,965,670 元,交易完成后,公司持有一恒贞51%股权,成为其控股股东。

   表决结果:9票赞成、 0票反对、 0票弃权,表决通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。

   1

   二、审议通过《关于签订<股份认购协议>的议案》

   同意公司与河南一恒贞珠宝股份有限公司签署《股份认购协议》, 并授权公司董事长签署相关法律文本。

   表决结果:9票赞成、 0票反对、 0票弃权,表决通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。

   三、审议通过《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》

   同意公司与黄飞雪、张斌签署《盈利预测补偿协议》, 并授权公司董事长签署相关法律文本。

   表决结果:9票赞成、 0票反对、 0票弃权,表决通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。

   四、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果:9票赞成、 0票反对、 0票弃权,表决通过。

   具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》

   2

   备查文件: 《第二届董事会第五十八次会议决议》

  特此公告。

   北京金一文化发展股份有限公司董事会

   2016年3月10 日

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容