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第三届董事会第五十二次会议决议公告

时间:2017-11-27 13:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告 证券代码:002721证券简称:金一文化公告编号:2017-211 北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第五十二


北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
 

  证券代码:002721                 证券简称:金一文化                 公告编号:2017-211

  北京金一文化发展股份有限公司

  第三届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十二次会议于2017年11月23日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年11月20日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事6人,参加通讯表决的董事6人。会议由董事长钟葱先生主持,全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参会董事一致同意通过如下决议:

  一、审议通过《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立金一珠宝契约型私募基金的议案》

  同意公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司(以下简称“金一投资”)与华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)、梧州市龙圩区龙投农业投资发展有限公司(以下简称“梧州农投”)共同投资设立金一珠宝契约型私募基金(一),该基金总规模为3.9亿元,金一投资以自有资金1亿元认购基金的部分劣后级B类份额。

  本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次对外投资尚在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立金一珠宝契约型私募基金的公告》。

  二、审议通过《关于对外投资设立三级子公司的议案》

  同意公司控股子公司臻宝通(深圳)互联网科技有限公司的全资子公司深圳市盛嘉供应链发展有限公司(以下简称“盛嘉供应链”)在江西省南昌市设立全资子公司南昌盛嘉黄金珠宝首饰有限公司(暂定名,最终以工商核准为准,以下简称“盛嘉珠宝”)。盛嘉珠宝拟定注册资本2,000万元,盛嘉供应链以自有资金出资2,000万元,占盛嘉珠宝总股本的100%。

  公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立三级子公司的公告》。

  三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

  同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请总额为人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金借款、国内信用证、国内信用证代付、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴等业务,公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)为公司提供连带责任保证担保,担保金额为人民币5,500万元,担保期限为两年。

  公司、江苏金一法定代表人钟葱先生将与上述融资机构签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度,尚在公司2017年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

  四、 审议通过《关于转让二级控股子公司股权的议案》

  同意公司全资子公司江苏金一向共青城宝喆投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝喆投资”)转让其持有的上海金一财富投资发展有限公司(以下简称“金一财富”)51%的股权,转让价格为人民币586.5万元;金一财富自然人股东韩钢、章志伟、陈凡、王立宁、郭劲将合计持有的金一财富48%的股权转让给宝喆投资,转让价格为人民币552万元;自然人股东王立全将持有的金一财富1%股权转让给自然人范豆豆,转让价格为人民币11.5万元。转让完成后,江苏金一将不再持有金一财富股权。

  公司本次交易事项尚在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审批。

  本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

(责任编辑:admin)
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