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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(11)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(一) 公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务在一定程度上可以锁定租赁成本,进一步规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险,是公司业务所需,

  (一) 公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务在一定程度上可以锁定租赁成本,进一步规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险,是公司业务所需,符合公司实际情况。

  (二) 公司已制定了较为完善的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理制度,如果相关操作程序、头寸控制和风险防范措施能够得到切实的执行和落实,公司在开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务过程中可能面临的重大风险将一定程度能够被预防和及时发现并处理,且风险具有一定的可控性。

  (三) 金一文化已召开第二届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于开展2016年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》,并决议通过了公司2016年拟开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务交易量和投入金额,上述事项尚需公司2015年度股东大会审议通过后生效。

  (四) 公司不得使用募集资金直接或间接进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务,使用自有资金进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务应严格控制资金规模,不得影响公司正常经营所需资金的使用。

  本保荐机构同时提请各投资者注意,虽然金一文化已就开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务建立了较为完善的内控制度,制定了切实有效的风险处理措施,但贵金属远期交易与黄金租赁组合业务固有的价格波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及保证金数量变化导致的资金风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响,请广大投资者注意风险。

  备查文件:

  《第二届董事会第六十一次会议决议》

  《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》

  《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002721证券简称:金一文化公告编号:2016-046

  北京金一文化发展股份有限公司

  第二届董事会第六十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十一次会议于2016年3月30日上午10:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年3月18日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事9人,参加现场会议的董事2人,参与通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参会董事一致同意通过如下决议:

  一、 通过《2015年度总经理工作报告》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  二、 通过《2015年度董事会工作报告》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的公司 《2015年度报告》全文中“管理层讨论与分析”章节。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事张玉明、杨似三、叶林向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》,并将在公司 2015年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2015年度述职报告》。

  三、 通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2015年度财务决算报告》。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、 通过《关于2015年度利润分配的预案》

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润为152,631,889.99元,年末归属于上市公司股东的未分配利润总额490,369,175.24元,母公司年末未分配利润总额52,046,353.69元。

  根据公司的分红政策,考虑到股东的利益和公司发展需要,公司拟按2015年12月31日总股本648,036,000股为基数,每 10 股派发现金股利0.4元(含税),派发现金股利总额 25,921,440.00元,占当年度实现的可分配利润16.98%,所需资金由公司流动资金解决,分配后的剩余未分配利润滚存至下一年度。

  本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

(责任编辑:admin)
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