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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(12)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求以及公司在《招股说明书》中的承诺,并符合公司股东大会批准

  本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求以及公司在《招股说明书》中的承诺,并符合公司股东大会批准的 2013年-2015年股东分红回报规划,符合公司经营实际情况。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、 通过《2015年度报告及其摘要》

  经审核,董事会认为《2015年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  《2015年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网;《2015年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、 通过《2015年度内部控制评价报告》

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报告控制有效性评价结论的因素。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  七、 通过《内部控制规则落实自查表》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。

  公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  八、 通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为瑞华核字[2016] 01570006号的鉴证报告,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

  公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  九、 通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

  公司董事会审查了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构的资质和2015年年报审计情况,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年审计机构,聘期一年,按目前公司合并财务报表范围,预计2016年度审计费用205万元。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项事前认可意见》。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十、 通过《关于公司及子公司2016年度融资及担保额度的议案》

(责任编辑:admin)
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