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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(14)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
同意公司2016年预计向关联人采购总额不超过1,050万元,向关联人销售总额不超过10,020万元,,接受关联人提供的劳务不超过20万元,向关联人提供劳务不

  同意公司2016年预计向关联人采购总额不超过1,050万元,向关联人销售总额不超过10,020万元,,接受关联人提供的劳务不超过20万元,向关联人提供劳务不超过1,000万元,接受关联人提供租赁1,210万元。

  在上述额度内,董事会授权公司总经理在该额度内进行具体业务操作,无需另行召开董事会、股东大会;超过上述额度的关联交易,公司将按照相关规定另行审议。

  上述事项有效期经2015年年度股东大会审议通过后生效,至2017年度日常关联交易方案经股东大会批准前结束。

  表决结果:两位关联董事陈宝康、陈宝芳回避了本议案的表决。7票同意、0票反对、0票弃权

  内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》(越王珠宝)

  截止2015年12月31日,浙江越王珠宝有限公司2015年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异,完成了业绩承诺目标。

  表决结果:两位关联董事陈宝康、陈宝芳回避了本议案的表决。7票同意、0票反对、0票弃权

  公司董事会发表了相关说明,独立董事发表了同意的独立意见,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于收购关于浙江越王珠宝有限公司业绩承诺实现情况的说明》和《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为瑞华核字[2016] 01570010号的《关于北京金一文化发展股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  十五、审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》(宝庆尚品)

  截止2015年12月31日,南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司2015年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异,完成了业绩承诺目标。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  公司董事会发表了相关说明、独立董事发表了同意的独立意见,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司业绩承诺实现情况的说明》和《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为瑞华核字[2016] 01570009 号的《关于北京金一文化发展股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  十六、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》(卡尼小贷)

  截止2015年12月31日,公司通过重大资产重组收购资产深圳市卡尼小额贷款有限公司2015年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异,完成了业绩承诺目标。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  公司董事会发表了相关说明、独立董事发表了同意的独立意见,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于关于深圳市卡尼小额贷款有限公司业绩承诺实现情况说明》和《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为瑞华核字[2016] 48420012 号的《业绩承诺实现情况的专项审核报告》,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  十七、通过《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》

  同意公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司(以下简称“宝庆尚品”)的股东江苏创禾华富商贸有限公司及其实际控制人苏麒安先生关于公司收购宝庆尚品51%股权所作承诺事项变更的申请,申请将增持公司股票的时间由2015年4月7日—2016年4月7日,延长至2016年10月7日(承诺截止日如遇公司窗口期、停牌或国家法定节假日的情形,则依次顺延)。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(责任编辑:admin)
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