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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(15)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于收购事项相关主体变更承诺的公告》。 上述

  具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于收购事项相关主体变更承诺的公告》。

  上述第三、四、五、九、十、十一、十二、十三、十七项议案,需提交公司2015年度股东大会审议,2015年度股东大会的召开时间及地点另行通知。

  备查文件:

  1、《第二届董事会第六十一次会议决议》

  2、《独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计的事前认可意见》

  3、 《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》

  4、《招商证券股份有限公司关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的核查意见》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002721证券简称:金一文化公告编号:2016-057

  北京金一文化发展股份有限公司

  第二届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2016年3月30日下午13:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年3月18日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3人,参加现场会议的监事2人,参与通讯表决的监事1人。会议由监事会主席徐金芝女士主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参会监事一致同意通过如下决议:

  一、 通过《2015年度监事会工作报告》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2015年度监事会工作报告》。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、 通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2015年度财务决算报告》。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、 通过《关于2015年度利润分配的预案》

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润为152,631,889.99元,年末归属于上市公司股东的未分配利润总额490,369,175.24元,母公司年末未分配利润总额52,046,353.69元。

  根据公司的分红政策,考虑到股东的利益和公司发展需要,公司拟按2015年12月31日总股本648,036,000股为基数,每 10 股派发现金股利0.4元(含税),派发现金股利总额 25,921,440.00元,占当年度实现的可分配利润16.98%,所需资金由公司流动资金解决,分配后的剩余未分配利润滚存至下一年度。

  本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

  本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求以及公司在《招股说明书》中的承诺,并符合公司股东大会批准的 2013年-2015年股东回报规划,符合公司经营实际情况。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、 通过《2015年度报告及其摘要》

  经审核,监事会认为2015年度报告的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (下转B199版)

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