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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(4)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
4、公司于2015年6月29日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于 2015 年7月1日的《

  4、公司于2015年6月29日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于 2015 年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  5、公司于2015年7月31日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》及《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》的各项子议案。本次会议决议公告刊登于 2015 年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  6、公司于2015年8月25日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《2015年半年度报告及摘要》、《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本次会议决议公告刊登于 2015 年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  7、公司于2015年10月12日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次重大资产购买的议案》的各项子议案、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》、《关于本次重大资产购买符合第四条规定的议案》、《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告和资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》等议案。本次会议决议公告刊登于 2015 年10月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  8、公司于2015年10月29日召开第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》。本次会议决议公告刊登于 2015 年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  9、公司于2015年12月1日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票发行方案的议案》的各项子议案、 《关于的议案》、《关于〈2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《北京金一文化发展股份有限公司关于截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》的各项子议案、《关于制定的议案》等议案.本次会议决议公告刊登于 2015 年12月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  10.公司于2015年12月6日召开第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《北京金一文化发展股份有限公司关于截至2015年11月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》。本次会议决议公告刊登于 2015 年12月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  二、监事会对报告期内公司有关情况发表的监督意见

  1、公司依法规范运作情况

  报告期内,监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。 监事会认为:公司决策程序遵守了《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,完善了的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、损害公司利益的行为。

  2、检查公司财务的情况

  监事会对公司财务部门相关人员进行询问,对公司财务状况进行了现场检查,认为公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载。

  3、募集资金使用情况

  报告期内,监事会对公司募集资金的使用情况进行监督,翻阅了募集资金账户对账单,认真审查了董事会出具的《2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,认为2015年公司募集资金存放与使用情况,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》、《募集资金管理制度》的要求,未发现募集资金违规行为,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  4、公司关联交易情况

(责任编辑:admin)
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