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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(5)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
2015年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则,严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况

  2015年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则,严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过。公司与关联方发生的对外投资行为,符合公司战略发展的实际需要,有利于扩大公司的盈利渠道,交易过程不存在任何利益输送,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

  5、对外担保情况

  报告期内,公司为控股子公司深圳金一经销商客户深圳市金恒丰珠宝有限公司、深圳市跃进珠宝有限公司、深圳市一品翠珠宝有限公司向银行申请借款提供了总计1750万元人民币的连带责任保证担保,并已于报告期内解除了该项担保。除上述对外担保事项外,全部为母子公司之间(含子公司之间)的相互担保。经核查,监事会认为上述担保对象风险可控,且严格履行了必要的审批程序,没有损害公司及全体股东利益的情形。

  6、公司收购、出售资产以及再融资情况

  2015年公司不存在重大出售资产的情况。报告期内,公司完成收购浙江越王珠宝有限公司100%股权、江苏南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权、深圳市卡尼小额贷款有限公司60%的股权事项,符合公司长期发展规划的要求,与公司主营业务配套相关,且遵循市场原则,交易价格合理,没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。公司非公开发行公司债、非公开发行股票事项,有利于优化债务结构,改善资金状况,促进公司持续、健康、快速的发展。

  7、对公司内部控制评价的意见

  经认真审阅公司编制的《2015年年度内部控制评价报告》,查阅公司内部控制等相关文件,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内控运作良好。

  三、公司监事会2016年度工作计划

  2016年度,公司监事会成员将继续加强自身学习,强化监督管理职能,重点关注和监督公司财务状况及重大事项,进一步增强风险防范意识,促进公司法人治理机构进一步完善,切实维护公司、员工和全体股东的利益。

  北京金一文化发展股份有限公司监事会

  2016年3月30日

  证券代码:002721证券简称:金一文化 公告编号:2016-058

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于终止与网信战略合作的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 概述及终止合作原因

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)与网信集团有限公司(以下简称“网信”、“乙方”)根据发展需要,于2015年5月签订了《战略合作框架协议》。该协议签署后双方就合作事项进行积极探索、充分磋商,但一直未取得实质性进展,经双方友好协商,同意签署《提前终止合作协议书》,终止战略合作。

  二、 终止协议主要内容

  甲乙双方曾于2015年5月11日签订《互联网产业金融战略合作框架协议书》(以下简称“框架协议”),主要内容为双方拟出资成立一家注册资本不低于5,000万元人民币金融投资咨询公司,以及根据合作过程共同发起设立中国黄金珠宝互联网产业基金等。现因框架协议约定的合作内容难以展开和实现,双方在平等自愿基础上就提前终止框架协议达成如下协议:

  (一) 、甲乙双方同意自本协议生效后提前终止框架协议。

  (二) 、甲乙双方确认没有在框架协议项下签订其他合同。

  (三) 、甲乙双方确认提前终止框架协议不会对甲乙任一方产生损失,甲乙任一方也无需向对方承担违约责任。

  (四) 、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。

  三、 终止合作对公司的影响

  双方协商终止本次战略合作是基于各自业务发展做出的决定,不影响公司整体业务发展和盈利水平,不影响公司长远发展战略和全体股东的利益。

  备查文件:

  《提前终止合同协议书》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002721证券简称:金一文化公告编号:2016-059

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于举办2015年度业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(责任编辑:admin)
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