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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(7)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
金一文化、本人或通过本人实际控制的创禾华富或其他实体届时应通过有关登记结算公司办理本人以及通过本人实际控制的创禾华富或其他实体增持金一文

  金一文化、本人或通过本人实际控制的创禾华富或其他实体届时应通过有关登记结算公司办理本人以及通过本人实际控制的创禾华富或其他实体增持金一文化股票的锁定手续。

  4、在本人增持期间内,本人自行以及通过本人实际控制的创禾华富或其他实体增持金一文化股票达到需要向金一文化报备的标准时,则本人自行以及通过本人实际控制的创禾华富或其他实体需要履行向金一文化报备义务,并履行中国证监会及深交所关于增持股票的相关信息披露义务。

  二、 承诺履行情况

  苏麒安先生于2015年12月8日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以自有资金3,671.12万元增持本公司股票130万股,占公司总股本的0.20%,成交均价为28.24元。内容详见公司于2015年12月8日发布的《关于公司实际控制人及高级管理人员增持公司股份的公告》。

  三、 变更承诺的原因

  承诺期内,苏麒安先生于2015年8月21日被聘任为公司副总经理,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的董事、监事及高级管理人员不得买卖公司股票的期间,同时公司存在因涉及重大事项进行停牌的情形,创禾华富及苏麒安先生申请将增持公司股票承诺延期,延期至2016年10月7日(承诺截止日如遇公司窗口期、停牌或国家法定节假日的情形,则依次顺延)。除承诺期限变更外,其它承诺内容无变化。

  四、 独立董事意见

  公司独立董事发表了如下独立意见:因受到披露定期报告窗口期限制及存在公司停牌等相关事项的影响,承诺人本次变更股份增持期限的承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。

  五、 监事会意见

  公司监事会认为,本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。

  董事会将监督并督促承诺人创禾华富及苏麒安先生在上述承诺期间内,及时履行承诺。公司将持续关注本次股份增持事项的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  备查文件:

  《第二届董事会第六十一次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002721 证券简称:金一文化公告编号:2016-050

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于公司及子公司2016年度融资及

  担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 融资及担保情况概述

  为统筹安排公司及子公司融资事务,保证公司及各级控股子公司的正常资金周转,有效控制融资风险,公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议(授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、银行票据业务等),协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)相互提供担保。本事项已提交公司2016年3月30日召开的第二届董事会第六十一次会议审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  公司董事会同意公司及各级控股子公司2016年度向银行及其它金融机构申请授信额度(包括新增及原授信到期后续展)合计不超过60亿元,其中黄金租赁将不超过15,000公斤,在总融资额度下公司将根据实际情况在流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等业务间进行额度调配。在60亿元授信额度内,关于公司与各级控股子公司向银行申请的授信事项,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)相互提供担保。

(责任编辑:admin)
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