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金一文化:第三届董事会第四十一次会议决议公告

时间:2017-12-28 20:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 002721 证券简称:金一文化 公告编号: 2017-142

  证券代码: 002721 证券简称:金一文化 公告编号: 2017-142

   北京金一文化发展股份有限公司

   第三届董事会第 四十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司 ”) 第三届董事会第四十号金苹果创新园 A 栋 21 楼公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于 2017年 8 月 7 日 以专人送达、传真、电子邮件的方式发出 。 会议应出席董事 7 人, 参与通讯表决的董事 7 人。会议由董事长钟葱先生主持, 公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  一次会议于 2017 年 8 月 11 日 上午 10 : 30 在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9

   参会的董事审议同意通过如下决议:

   一、 审议通过《关于公司及子公司 2017 年度融资及担保额度分配计划的议

  案》;

   同意公司根据经营发展规划,在 2017 年度总融资担保额度 100 亿内对公司及子公司融资担保额度进行分配,并在股东大会批准的上述融资担保额度范围内,授权公司管理层根据实际经营需要,具体调整各级公司之间的担保额度(含授权期限内新设立或纳入的子公司), 授权有效期内任一时点担保余额控制在100 亿元范围内。 具体分配如下表:

   接受担保企业 融资担保额度

   深圳金一文化发展有限公司 15 亿元

   江苏金一文化发展有限公司及其下属子公司 15 亿元

   上海金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司 15 亿元

   北京金一江苏珠宝有限公司及其下属子公司 25 亿元

   浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司 25 亿元

   其中越王珠宝子公司深圳市贵天钻石有限公司 10 亿元

   1 / 4

   深圳金一投资发展有限公司 5 亿元

   江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司 5 亿元

   深圳市卡尼小额贷款有限公司 15 亿元

   广东乐源数字技术有限公司及其下属子公司 5 亿元

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本次融资及担保额度分配事项尚在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及子公司2017年度融资及担保额度分配计划的公告》。

   二、 逐项审议通过 《关于控股子公司 向金融机构申请融资及担保事项的议

  案》 的各项子议案

   1、审议通过《北京金一江苏珠宝有限公司向中兴金控商业保理有限公司申请保理业务额度及担保事项的议案》

   同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称“江苏珠宝”)向深圳市中兴金控商业保理有限公司申请办理不超过人民币20,000万元额度的应收账款有追索权保理业务,额度期限以签订的保理合同期限为准,在额度有效期内循环使用。公司为江苏珠宝提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币20,000万元。 担保期限 自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务到期之日起两年。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   2、审议通过《北京金一江苏珠宝有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请授信额度及担保事项的议案》

   同意江苏珠宝向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请人民币 5,500 万元授信额度,授信期限为三年,在该授信额度下进行保理、委托贷款等业务,公司及持有江苏珠宝 49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 5,500 万元,担保期限 自《担保合同》生效之日起至主合同项下债务到期之日起两年。

   2/ 4

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   3、审议通过《北京金一江苏珠宝有限公司向华润深国投信托有限公司 申请信托贷款及担保事项的议案》

   同意江苏珠宝向华润深国投信托有限公司申请不超过 3 亿元的信托贷款,贷款期限不超过 12 个月,公司为江苏珠宝的本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保期限 自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务到期之日起两年。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   4、审议通过《北京金一江苏珠宝有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信及担保事项的议案》

(责任编辑:admin)
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