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金一文化:关于公司对外投资设立全资子公司的公告

时间:2018-01-02 13:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-204 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、

  证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-204

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于公司对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 11日

  披露了《关于与安阳市人民政府等方签署项目投资协议书的公告》。项目投资协议签订后,公司及相关方积极推进该事项。2017年 11月 9日公司召开第三届董事会第五十次会议,会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司在河南省安阳市设立全资子公司北京金一文化安阳珠宝有限公司(暂定名,以工商登记核准为准,以下简称“安阳珠宝”) 安阳珠宝注册资本 1000 万元,公司以自有资金出资 1000 万元,占安阳珠宝总股本的 100%。

  公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审批。

  本次对外投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、 设立公司基本情况

  1、 公司名称:北京金一文化安阳珠宝有限公司

  2、 注册地址:河南省安阳市文峰区文峰中路彰德府威尼斯印象

  3、 法定代表人:钟葱

  4、 注册资本:人民币 1000万元

  5、 经营范围:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域的)、纪念品;商标转让与代理服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  6、 股东的投资规模和持股比例

  序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

  1 北京金一文化发展股份有限公司 1000 100

  合计 1000 100

  (上述信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。)

  三、 对外投资的目的及对公司的影响

  公司在河南省安阳市设立安阳珠宝,是公司与有关各方自项目投资协议签订以来积极推进的结果,设立该公司,将有助于公司与安阳市人民政府的资源对接,更好的实施及执行项目投资事项,同时将进一步扩展公司在河南安阳乃至全省的市场的零售终端布局,符合公司业务发展规划。

  新设公司成立后,可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险,公司将以积极的对策和措施控制风险和化解风险。

  备查文件:

  《第三届董事会第五十次会议决议》特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2017年 11月 10日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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