织梦CMS - 轻松建站从此开始!

葡京网上注册   葡京娱乐场注册   澳门葡京娱乐场注册【信誉】

当前位置: 主页 > 葡京网上注册 >

金一文化:独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见

时间:2018-01-23 20:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京金一文化发展股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《北京金一文化发展股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,就第三届董事会第六十次会议审议通过的相关事项发表如下意见:

一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见

1、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司具备非公开发行股票条件;

2、本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、 《证券发行与承销管理办法》 和《上市公司非公开发行股票实施细则(2017 年修订)》等规定,定价方式公允、合理,不存在损害中小股东利益的情形;

3、公司为本次非公开发行股票制订的《2018 年度非公开发行股票预案》符合法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益;

4、本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关产业政策,有利于扩大公司业务规模、改善公司财务状况,进一步增强公司的盈利能力,符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益;

5、公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺,符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定,符合公司实际经营情况和持续性发展的要求,不存在损害公司或全体股东利益的情形;

6、本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切实可行,不会形成同业竞争,关联交易价格合理、公正,有利于增强公司的持续经营能力,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

7、公司为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,使投资者能够分享公司成长和发展的成果,完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,制订了公司《未来分红回报规划(2018-2020 年)》,有利于形成对投资者稳定的回报预期,符合法律、法规和规范性文件的规定,符合全体股东的利益;

8、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,形成的决议合法、有效;

9、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

因此,我们认为:公司本次非公开发行股票方案合理,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,未发现董事会存在违反诚信原则做出上述决议和披露信息的情形,同意将有关议案提交公司股东大会审议。

二、 关于修订第三届董事会第五十八次会议审议通过的 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 的独立意见

1、 公司第三届董事会第六十次会议修订了公司第三届董事会第五十八次会议审议通过的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,相关修订符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定, 符合公司战略规划。

2、 本次修订议案事项的各项审议程序符合法律法规规定,不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。

同意将 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》(修订后)提交公司股东大会审议。

全体独立董事: 张玉明、叶林、杨似三

2018 年 1 月 21 日

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容