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北京金一文化发展股份有限公司第三届监事会第

时间:2018-01-25 20:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京金一文化发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码:002721证券简称:金一文化公告编号:2018-028 北京金一文化发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议


北京金一文化发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
 

  证券代码:002721            证券简称:金一文化            公告编号:2018-028

  北京金一文化发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“金一文化”)第三届监事会第十五次会议于2018年1月21日下午16:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年1月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人,参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席徐金芝女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

  参会的监事一致同意通过如下决议:

  一、 审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十五次会议通知时限的议案》

  同意豁免本次监事会提前通知的时限要求,并同意于2018年1月21日召开本次监事会。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况逐项自查,公司符合现行法律法规中关于向特定对象非公开发行股票的各项条件。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、 逐项审议通过《关于公司2018年非公开发行股票发行方案的议案》

  监事逐项审议本议案,具体内容如下:

  (一)发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)发行方式和时间

  本次非公开发行通过向包括钟葱在内的符合中国证监会规定的不超过10名特定对象以询价发行的方式进行,在本次非公开发行获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行,发行对象全部以现金方式认购本次非公开发行的股票。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)发行价格及定价方式

  本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《实施细则》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

  钟葱不参与本次发行定价的询价和竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)发行数量

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过146,880万元,本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过166,943,630股(含166,943,630股)。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项,本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)发行对象

  本次非公开发行的对象为公司实际控制人钟葱和其他不超过(含)9 名符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合中国证监会规定的境内法人投资者和自然人等特定投资者,全部发行对象不超过(含)10名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金进行认购。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)限售期安排

(责任编辑:admin)
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