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金一文化:第三届监事会第十六次会议决议公告

时间:2018-03-06 00:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2018-067 北京金一文化发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

  证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2018-067

  北京金一文化发展股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六

  次会议于 2018年 2月 27日下午 13:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果

  创新园 A 栋 21 层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于 2018 年 2 月

  23 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人,参与通讯表决

  的监事 3人,会议由徐金芝女士主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  一、 审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》经审核,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权具体内容详见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网()上的《关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告》。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权具体内容详见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网()上的《关于会计政策变更的公告》。

  备查文件:

  《第三届监事会第十六次会议决议》特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司监事会

  2018年 2月 28日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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