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金一文化第三届董事会第四十二次会议决议公告

时间:2018-04-14 08:34来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-148 北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

  证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-148

  北京金一文化发展股份有限公司

  第三届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十

  二次会议于2017年8月22日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果

  创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议

  通知及会议资料于2017年8月11日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,参与现场会议的董事2人,参与通讯表决的董事5人。会议由董事长钟葱先生主持,公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参会的董事一致同意通过如下决议:

  一、 审议通过《2017年半年度报告及摘要》;

  经审核,董事会认为《2017年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网()

  刊登的《2017年半年度报告》;在巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《2017年半年度报告摘要》。

  二、 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网()

  刊登的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网() 的《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  同意公司根据财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定,对公司会计政策做出相应的变更。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《独立董事关于第三届董

  事会第四十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  四、 逐项审议通过《关于注销公司子公司的议案》的各项子议案;

  1、 审议通过《关于注销北京越甄盛藏珠宝有限公司的议案》;

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  2、 审议通过《关于注销杭州越王珠宝首饰有限公司的议案》;

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  3、 审议通过《关于注销江苏越王珠宝有限公司的议案》;

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  4、 审议通过《关于注销喀什金越电子商务有限公司的议案》;

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于注销公司子公司的公告》。

  五、 审议通过《关于<北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》;

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事钟葱回避了本议案的表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网()的《北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要。

  六、 审议通过《关于更新本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、备考审计报告的议案》。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定, 同意公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的瑞华审字[2017]01570125号《北京金一文化发展股份有限公司审计报告》和瑞华专审字[2017]01570033 号《北

  京金一文化发展股份有限公司备考审计报告》。

  同意针对深圳市金艺珠宝有限公司和臻宝通(深圳)互联网科技有限公司,公司聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具的亚会 B 专

  审字(2017)0596 号《深圳市金艺珠宝有限公司审计报告》和亚会 B 专审字

  (2017)0573 号《臻宝通(深圳)互联网科技有限公司审计报告》;针对深圳市捷夫珠宝有限公司,公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信

  审字[2017] 第 23-00196 号《深圳市捷夫珠宝有限公司审计报告》;针对深圳市

  贵天钻石有限公司,公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华专审字[2017] 01570032号《深圳市贵天钻石有限公司审计报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网()的相关报告。

  备查文件:

  1、 《第三届董事会第四十二次会议决议》;

  2、 《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2017年 8月 23日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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