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北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

时间:2018-04-16 13:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告 潮资讯,巨潮,股东大会,

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-036

北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2015年4月7日上午10:00在深圳市罗湖区水贝二路维平珠宝大厦西座金一黄金二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年3月27日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事9人,参加会议的董事9人。会议由董事长钟葱先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议:

一、通过《2014年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

二、通过《2014年度董事会工作报告》

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2014年度报告》中“第四节 董事会报告”。

此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、通过《2014年度财务决算报告》

《2014年度财务决算报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

四、通过《关于2014年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润为68,889,410.30元(其中母公司实现净利润33,608,891.97元),以前年度未分配利润310,869,809.95元(合并),截至2014年12月31日,公司累计滚存未分配利润共计359,673,331.05元(合并)。

根据公司的分红政策,考虑到股东的利益和公司发展需要,公司拟按2015年3月31日总股本216,012,000股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),派发现金股利总额21,601,200.00元,占当年度实现的可分配利润31.36%,所需资金由公司流动资金解决,分配后的剩余未分配利润338,072,131.05元滚存至下一年度。本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求以及公司在《招股说明书》中的承诺,并符合公司股东大会批准的 2013年-2015年股东回报规划,符合公司经营实际情况。

本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

五、通过《2014年度报告及其摘要》

《2014年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网;《2014年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

公司独立董事龙翼飞、张玉明、郭庆旺(已离任)向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》,并将在公司 2014年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2014 年度述职报告》。

六、通过《2014年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报告控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

七、通过《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《内部控制规则落实自查表》。

八、通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为瑞华核字[2015] 01310005号的《关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

九、通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

(责任编辑:admin)
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