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北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告(2)

时间:2018-04-16 13:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公司董事会审查了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构的资质和2014年年报审计情况,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年审

公司董事会审查了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构的资质和2014年年报审计情况,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年审计机构,聘期一年,预计2015年度审计费用150万元。

十、通过《关于会计政策变更的议案》

十一、通过《关于公司及子公司2015年度融资及担保额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司2015年度向银行及其它金融机构申请授信额度(包括新增及原授信到期后续展)合计不超过40亿元,其中黄金租赁将不超过10,000公斤,在总融资额度下公司将根据实际情况在流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等业务间进行额度调配。在40亿元授信额度内,关于公司与子、孙公司向银行申请的授信事项,公司与子、孙公司之间(含子公司之间、子孙公司之间)相互提供担保。在上述额度内发生的具体融资及担保事项,提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长钟葱先生与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议,不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述融资及担保额度有效期经2014年度股东大会审议通过后生效至2016年度融资及担保方案经股东大会批准前结束。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2015年度融资及担保额度的公告》。

十二、通过《关于开展2015年贵金属套期保值业务的议案》

2015年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过5,000千克,累计投入资金(保证金)预计不超过15,000万元,其中买开仓持仓保证金计划占比2/3,卖开仓计划占比1/3;公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过10,000千克,累计投资资金(保证金)预计不超过600万元,其中买开仓持仓保证金计划占比4/5,卖开仓计划占比1/5。公司将使用自有资金开展套期保值业务。在上述额度内,无需另行召开董事会、股东大会,授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述事项有效期经2014年度股东大会审议通过后生效至2016年度套期保值业务方案经股东大会批准前结束。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2015年贵金属套期保值业务的公告》。

公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

十三、通过《关于开展2015年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

2015年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为:交易量预计累计不超过4,000千克,累计投入资金(保证金)预计不超过10,000万元,保证金原则上使用自有资金,但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。

在上述额度内,董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作,无需另行召开董事会、股东大会;超过上述额度的套期保值业务,按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理制度》等相关规定另行审议。

上述事项有效期经2014年度股东大会审议通过后生效,至2016年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准前结束。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2015年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。

公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

十四、通过《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的议案》

同意公司以39,780.00万元收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%的股权事宜。

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的公告》。

十五、通过《关于提名陈宝芳先生和陈宝康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事孙戈先生 、缪文彬先生已于近日辞去公司第二届董事会董事职务。经本次董事会审议,同意提名陈宝芳先生、陈宝康先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。

(责任编辑:admin)
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