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北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告(3)

时间:2018-04-16 13:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司变更非独立董事、独立董事的公告》。

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司变更非独立董事、独立董事的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见,,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十六、通过《关于提名叶林先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会独立董事龙翼飞先生已于近日辞去公司第二届董事会独立董事职务。经本次董事会审议,同意提名叶林先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。

本次拟任独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司变更非独立董事、独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十七、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》。

十八、通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《〈股东大会议事规则〉修订对照表》、《股东大会议事规则》。

十九、通过《关于开立公司债券募集资金专项账户的议案》

为规范本次公司债券募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,同意公司办理公司债券募集资金专项账户,用于本次公司债券募集资金的存储和使用,同时授权公司管理层办理与开户银行和保荐机构签署募集资金三方监管协议。

二十、通过《关于公司子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司控股子公司深圳金一投资发展有限公司(以下简称“金一投资”)向广东南粤银行深圳罗湖支行(以下简称为“南粤银行罗湖支行”)申请总额为4000万元的授信额度,授信期限一年,在该授信额度下进行承兑汇票、汇票贴现等业务,公司为金一投资提供保证担保,同时公司将要求金一投资少数股东提供相应比例担保。金一投资此次向上述银行申请的授信及担保额度,尚在公司2014年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与南粤银行罗湖支行签署金一投资融资担保事项的有关法律文件。

同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)向中国民生银行股份有限公司绍兴分行(以下简称为“民生银行绍兴分行”)申请总额为3000万元的授信额度,向杭州银行股份有限公司绍兴分行(以下简称为“杭州银行绍兴分行”)申请总额为5000万元的授信额度,授信期限均为一年,在该授信额度下进行短期贷款、承兑汇票、汇票贴现、黄金租赁等业务,公司为越王珠宝提供保证担保。越王珠宝此次向上述银行申请的授信及担保额度,需纳入在公司2015年度融资、担保计划内,由于该计划尚需提交公司2014年度股东大会审议,审批通过后将由股东大会授权董事会负责组织实施。

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

二十一、通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

《关于召开2014年度股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

备查文件:

《第二届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2015年4月8日

(责任编辑:admin)

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