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金一文化:董事会关于本次重大资产重组符合《(2)

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-14

   北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买黄奕彬、黄壁芬持有的深圳市金艺珠宝有限公司(以下简称“金艺珠宝”) 100%股权;购买哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司(以下简称“菲利杜豪”)、哈尔滨法瑞尔贸易有限公司(以下简称“法瑞尔”)持有的深圳市捷夫珠宝有限公司(以下简称“捷夫珠宝”) 100%股权;购买张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、瑞金市博远投资有限公司(以下简称 “博远投资”)、天津飓风文化产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“飓风投资”)、 珠海市横琴三物产业投资基金(有限合伙) (以下简称“三物投资”)持有的臻宝通(深圳)互联网科技有限公司(以下简称“臻宝通”) 99.06%股权;购买深圳领秀奇乐投资管理有限公司(以下简称“领秀投资”)、深圳熙海投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“熙海投资”)持有的深圳市贵天钻石有限公司(以下简称“贵天钻石”) 49%股权, 同时公司拟采用询价方式向包括钟葱在内的不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,所募集配套资金不超过本次拟购买资产交易作价的 100%,募集配套资金总额不超过 700,796,668 元,其中钟葱认购金额不低于募集配套资金总额的 10% (以上交易简称为“本次交易”或“本次重大资产重组” ) 。

   公司董事会对本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析, 董事会认为:

   1、 本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会等审批事项,已在《北京金

  一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

   2、 公司本次拟购买的资产为金艺珠宝 100%的股权、捷夫珠宝 100%的股权、臻宝通 99. 06%的股权和贵天钻石 49%的股权。 黄奕彬、黄壁芬合法持有金艺珠宝100%股权, 菲利杜豪、法瑞尔合法持有捷夫珠宝 100%的股权, 张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、博远投资、飓风投资和三物投资合法持有臻宝通 99. 06%的股权,熙海投资和领秀投资合法持有贵天钻石 49%的股权,交易对方均相应持有标的股权完整权利,权属清晰。

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