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天孚通信关于监事会换届选举的提示性公告

时间:2017-11-14 20:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 300394证券简称 天孚通信公告编号 2017 045苏州天孚光通信股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告苏州

  证券代码:300394 证券简称:天孚通信 公告编号:2017-045

  苏州天孚光通信股份有限公司

  关于监事会换届选举的提示性公告

  苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将于2017 年 10 月届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

  一、第三届监事会的组成

  第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表担任的监事不得少于监事

  会人数的三分之一,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

  二、选举方式

  本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  三、监事候选人的推荐

  (一)股东代表担任的监事候选人的推荐

  公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司表决权股份 3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非职工监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次股东代表担任的监事人数。

  (二)职工代表担任监事的产生职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

  四、本次换届选举的程序

  1、推荐人应在 2017 年 8 月 28 日 17:00 前按本公告约定的方式向本公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  推荐监事候选人并提交相关文件;

  2、在上述推荐时间届满后,本公司监事会对推荐的监事候选人进行资格审查,确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;

  3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承

  诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责;

  4、在新一届监事会就任前,公司第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。

  五、监事任职资格

  根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的,不得担任本公司的监事:

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业

  的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并

  负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

  7、被证券交易所公开认定为不适合担任的,期限尚未届满;

  8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  六、推荐人应提供的相关文件

  (一)推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

  1、监事候选人推荐书(原件,格式见附件);

  2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

  3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

  4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

  1、如是个人股东的,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

  2、如是法人股东的,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

  3、股票账户卡复印件(原件备查);

  4、持有本公司股份数量的证明材料。

  (三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、推荐人必须在 2017 年 8 月 28 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。

  七、联系方式

  联系人:陈凯荣、欧萌联系电话:0512-66905892

  联系传真:0512-66256801

  联系地址:苏州市高新区长江路 695 号

  邮政编码:215000特此公告苏州天孚光通信股份有限公司监事会

  2017年 8月 21日附件苏州天孚光通信股份有限公司

  第三届监事会监事候选人推荐书推荐人信息

  推荐人 推荐人联系电话

  证券账户 推荐人持股数量推荐的监事候选人信息

  姓名 性别 出生日期

  电话 传真 电子邮箱任职资格(是否符合本公告规定的任职条件)

  简历(包括学历、职称、详细工作履历、 兼职情况等)其他说明(如有)(注: 指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

  持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒等)

  推荐人(盖章/签名):

  年 月 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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