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天孚通信:关于投资设立并购基金的公告

时间:2017-11-19 08:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300394 证券简称:天孚通信 公告编号: 2016-035

  证券代码: 300394 证券简称:天孚通信 公告编号: 2016-035

   苏州天孚光通信股份有限公司

   关于投资设立并购基金的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

   1、本次公司所签署的《关于设立并购基金的框架协议》仅为双方就共同设

  立并购基金有关事宜的意向书。 框架协议达成后, 双方将就后续开展并购基金合

  作的具体事宜进行协商,并签署正式并购基金合伙协议。 该并购基金的正式实施

  尚需协议各方进一步协商谈判,尚存在不确定性。

   2、 公司本次投资设立并购基金, 对公司 2016 年业绩不产生重大影响。

   3、公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定就并购基

  金的后续进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

   一、 对外投资概述

   1、拟投资的基本情况

   根据苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“天孚通信”或“公司”)的整体发展战略规划, 为借助专业投资机构的专业力量,加快公司外延式发展步伐, 从而促进公司产业升级,公司与深圳正唐嘉业投资管理有限公司(以下简称“深圳正唐”) 于 2016 年 7 月 27 日签署《关于设立并购基金之框架协议》(以下简称“框架协议”)。依据该框架协议,公司拟以自有资金出资不超过人民币 1.35 亿元与深圳正唐共同设立产业并购基金(以下简称“并购基金”)。该事项已于 2016 年 7月 27 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

   2、根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21 号:上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定,本次投资在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

   1

   3、本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理

  办法》规定的重大资产重组。

   二、交易对手方介绍

   1、名称:深圳正唐嘉业投资管理有限公司

   2、注册号/统一社会信用代码: 91440300359344926X

   3、类型:有限责任公司(法人独资)

   4、法定代表人:郑晓华

   5、 成立日期: 2015 年 11 月 20 日

   6、 注册资本: 1000 万元人民币

   7、 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前

  海商务秘书有限公司)

   8、 经营范围:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;创业投资;投资管理、投资咨询、投资顾问(不含限制项目);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。

   深圳正唐嘉业投资管理有限公司已经依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记(登记编号: P1032139)。

   三、关联关系或其他利益关系说明

   深圳正唐 目前与公司不存在关联关系或利益安排,其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,深圳正唐当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金份额认购。

   四、拟设立并购基金基本情况

   1、并购基金基本要素

   ( 1)并购基金的名称:深圳天孚正唐产业投资中心(有限合伙)(注:正式名称以工商登记结果为准)

   (2)并购基金的组织形式:有限合伙企业

   2

   (3)并购基金的规模:拟定规模为人民币 3 亿元

   (4)并购基金的管理人:深圳正唐嘉业投资管理有限公司

   (5)并购基金的投资范围:围绕天孚通信现有主营业务及未来业务发展方向,在光通信、大数据及工业物联网等领域投资。

   (6)并购基金的投资领域:并购基金主要投资于光通信、大数据及工业物联网等行业;

   (7)并购基金的退出方式:兼并收购、公开上市、在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等合法方式。

   (8)并购基金的存续期限为 4 年,自双方为成立并购基金之目的正式签署的《合伙协议》(以下简称“合伙协议”)之日起算,其中,前 3 年为投资期,后

  1 年为退出期。经投资决策委员会同意,并购基金的存续期限最长可延长 1 年。

   2、并购基金的出资

(责任编辑:admin)
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