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天孚通信:2015年年度股东大会决议公告

时间:2017-11-20 08:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300394 证券简称:天孚通信 公告编号: 2016-022 苏州天孚光通信股份有限公司

  证券代码:300394 证券简称:天孚通信 公告编号: 2016-022

   苏州天孚光通信股份有限公司

   2015年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   ● 本次会议无修改或否决议案的情况。

   ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开情况

   1、会议召开时间:

   (1)现场会议召开的时间:2016年5月9日(星期一)下午14:30。

   (2)网络投票的时间: 2016年5月8日至2016年5月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00任意时间。

   2、现场会议召开地点: 江苏省苏州市长江路695号公司会议室。

   3、会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

   4、会议召集人:公司董事会。

   5、会议主持人:董事长邹支农先生。

   6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定。

   二、会议出席情况

   1、参加本次会议的股东及股东代理人共14人,代表公司有表决权的股份为53,522,097股,占公司有表决权股份总数的71.9964%。其中:

   (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权的股份为49,787,700 股,占公司有表决权股份总数的66.9730%;

   (2)通过网络投票出席会议的股东共10人,代表公司有表决权的股份为3,734,397股,占公司有表决权股份总数的5.0234%。

   2、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人等相关人士列席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,通过了以下决议:

   1、审议通过了 《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

   表决结果:同意53,522,097股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

   2、审议通过了 《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》

   表决结果:同意53,522,097股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

   3、审议通过了 《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》

   表决结果:同意53,522,097股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

   4、审议通过了 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

   表决结果:同意53,522,097股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

   5、审议通过了 《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

   经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为103,265,623.65 元,其中母公司净利润为102,286,949.25元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金10,228,694.93元,加上年初未分配利润 165,608,019.00元,减去报告期内发放的2014 年度现金红利37,170,000 元,本次可供股东分配的利润为220,496,273.32元。

   公司2015 年度利润分配预案为以公司现有总股本74,340,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.6 元(含税),合计派发现金红利人民41,630,400元,同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股,共计转增111,510,000股,转增后公司总股本将增加至 185,850,000股。本次利润分配后,尚未分配的利润 178,865,873.32元,结转以后分配。

   表决结果:同意53,519,597 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

   其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 15,000股,占出席会议中小股东所持股份的85.7143%;反对2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的14.2857%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

   该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

   6、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

(责任编辑:admin)
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