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天孚通信:独立董事2017年度述职报告(周中胜)

时间:2018-03-21 08:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
苏州天孚光通信股份有限公司独立董事2017年度述职报告各位股东及股东代表 本人作为苏州天孚光通信股份有限公司

  苏州天孚光通信股份有限公司

  独立董事 2017 年度述职报告

  各位股东及股东代表:

  本人作为苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,2017年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用,恪尽职守,勤勉尽责,维护公司利益,维护全体股东尤其是中小股东的利益,履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人 2017年度的履职情况报告如下:

  一、 出席会议情况:

  本人作为公司第二届董事会独立董事,在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料,详细了解公司整个运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上,本人认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,全面发挥了独立董事的积极作用。

  2017 年度,本人出席了七次董事会会议,列席了四次股东大会,没有缺席

  或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时,本人与公司经营管理层保持了充分沟通,严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为,2017 年度公司董事会和股东大会的召集召开合法合规,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,会议议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益。因此本人对2017 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。

  二、发表独立意见情况

  根据相关法律、法规和有关规定,作为公司独立董事,本人对公司 2017 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验,并就关键问题在评议和核查后,发表独立意见。具体情况为:

  1、公司于 2017 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议,本人对关于

  公司符合非公开发行股票条件、公司非公开发行股票方案和预案、非公开发行股票方案论证分析报告、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、未来三年股东回报规划(2017-2019 年度)、非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施等事项发表了独立意见。

  2、公司于 2017 年 3 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议,本人对公司

  2016 年度利润分配预案、续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为

  公司 2017年度审计机构、2016 年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金

  存放与使用情况、2016年度关联交易和 2017年度预计日常关联交易、公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金等事项发表了独立意见。

  3、公司于 2017 年 5 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议,本人就公

  司调整公司本次非公开发行股票方案募投项目名称,以及修订公司本次非公开发行股票预案、非公开发行股票方案论证分析报告、本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、本次非公开发行股票摊薄即期回报及采用填补措施等事项发表了独立意见。

  4、公司于 2017年 8月 4 日召开第二届董事会第二十三次会议,本人对于公

  司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况、公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、公司聘任副总经理、董事会秘书等事项发表了独立意见。

  5、公司于 2017 年 9 月 15 日召开第二届董事会第二次临时会议,本人就调

  整公司本次非公开发行股票方案、公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)、公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)、公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施(二次修订稿)等事项发表了独立意见,并对本次非公开发行股票必要性发表了意见。

  6、公司于 2017年 10月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议,本人就公司董事会换届选举发表了独立意见。

  三、 在董事会各专门委员会的履职情况

  公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

  会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、的要求,召集并出席相关会议。

  本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员,2017 年度召集并参加了

  四次审计委员会会议,对公司 2016年度财务决算、内部审计总结计划、2017年

  度内审计划、2017年各定期报告、募集资金各期存放及使用情况、续聘公司 2017年度审计机构以及公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项进行了审议。

  四、 对公司进行现场调查的情况

  2017 年度,本人对公司进行了现场考察,深入了解了公司的内部控制和财务状况,重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查,及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议。

  五、 在保护投资者权益方面所做的其他工作1、持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、及时、完整地完成信息披露工作。

  2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核

  查公司信息披露的真实、准确、及时、完整,切实保护公众股股东的利益。

  3、为提高履职能力,本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度,积

  极参加证监局、交易所组织的相关培训,不断提高自己的专业水平,为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议,促进公司进一步规范运作,保护股东权益。

  六、 其他工作情况

  1、报告期内,未有提议召开董事会的情况发生;

  2、报告期内,未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生;

  3、报告期内,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

  独立董事:周中胜

  2018年 3月 16日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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